📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Внести изменения в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Экологическую политику электросетевого комплекса ПАО «Россети», утвержденную в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала» решением Совета директоров Общества (протокол от 16.09.2020 № 372), c даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал».
Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 г. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненного сетевого графика по приоритетному проекту «Реконструкция ПС 110 кВ Кременкуль» (1 этап строительства).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025–2028 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях.
2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год.
2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей;
2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:
2.4.1. отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года.
2.4.2. отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024 г., протокол № 512.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZyjXtmKcaU6hK0kEe0q5tQ-B-B