📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 08.04.2024.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 12.04.2024.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2023 года.
5. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2023 года.
6. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации.
11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N и дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V-AThRP8nMkCS5gz69NJzoQ-B-B