📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2024 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О ходе подготовки к проведению очередного общего собрания участников ООО «Новая пристань».
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2023 год.
2) Об утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2024 год.
4. О согласовании предложений Единоличного исполнительного органа Общества по изменению организационной структуры управления Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V-Alw24XOHEq7koZ1FqVVCQ-B-B