📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента, в том числе по вопросу 2 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 2 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств Принципала перед Банком, вытекающих из Соглашения № 457/С-А/24 от 27.03.2024 г. о выпуске и обслуживании безотзывного документарного непокрытого аккредитива, в связи с открытием и обслуживанием Банком по поручению Клиента безотзывного, невозобновляемого, непереводного документарного непокрытого аккредитива в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Система ПБО» (ОРГН 1027700251754, ИНН 7710044140, адрес: 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26) (далее – «Бенефициар») на срок до 26.03.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за открытие и обслуживание аккредитива в размере 3,0% годовых. Срок поручительства: по 26.03.2028 г. (включительно).
Цена сделки: не более чем 30 900 000 (Тридцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,68 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2024 года, протокол № 3/СД-2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T-AMoOjO04kOergP3XmlWPQ-B-B