📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие все. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.
Решение принято.
ВОПРОС № 4. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 8. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 9. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2023 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2023 года 3 401 768
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 247 848
Прибыль оставить нераспределенной 3 153 920
ВОПРОС № 2: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2023 год и порядку их выплаты:
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
ВОПРОС № 3: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
ВОПРОС № 4: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
ВОПРОС № 5: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 6: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 7: 1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2023 год;
- заключение аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за
2023 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» согласно Приложению №4.
Определить, что в срок не позднее 04 апреля 2024 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kuban.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», согласно Приложению №5.
ВОПРОС № 8: Утвердить отчет о выполнении плана работы внутреннего аудита за 2023 календарный год в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС № 9: Определить размер оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань»:
1. За проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организации ООО «РИАН-АУДИТ».
2. За проведение обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 596 980 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организации АО «Кэпт».
3. За проведение аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 4 609 465 (Четыре миллиона шестьсот девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей без учета НДС, кроме того, накладные расходы не более 230 473 (Двести тридцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организации АО «Кэпт».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2024 № 23.15.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e8gLSGvXZkSIXMbEu7rsRg-B-B