📰"Саратовэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
02 апреля 2024г.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 апреля 2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго».
2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
8.О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества».
9.О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
10.Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.4.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.4.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 03 апреля 2024г.

М.П.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ANz5y1bGKUCI5IGwDW2rTw-B-B