📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 1 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
3. О назначении Корпоративного секретаря
4. О Комитете по аудиту Совета директоров
5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров
7. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=93pbUGAG3EmKsqSCl02UPQ-B-B