📰«НПК ОВК» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (Приложение № 1)».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«3. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (Приложение № 2)».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Правлении.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-2024 от 01.04.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iWHFyuJitUu-ChxFQJ5-AC-Cg-B-B