📰"Аэрофлот" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2.2. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2.3. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».
1. Утвердить Реестр рисков Группы «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2. Утвердить Карту рисков Группы «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
3. Утвердить Декларацию риск-аппетита Группы «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.4. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2024-2028 гг.
Утвердить актуализированную Долгосрочную программу развития Группы «Аэрофлот» на период 2024–2028 гг.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.5. О Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Аэрофлот» до 2030 года.
Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Аэрофлот» до 2030 года в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 29 марта 2024 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NWZeAnwpIUurXrgQB9p-CXg-B-B