📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 9.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
3. Утверждение новой редакции Методики оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Методику оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024, протокол №16.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nNB0tirpak6kdqcVKFaTiw-B-B