📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Рассмотрение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 2. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 г.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт об исполнении решений Совета директоров за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу Совета директоров.

По вопросу 10. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления – Орлова Михаила Павловича.
2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Орловым М.П.

По вопросу 11. Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности – 4 человека.
2. Прекратить полномочия члена Комитета по надёжности – Орлова Михаила Павловича.

По вопросу 12. Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1.

По вопросу 13. Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 марта 2024 г. № 313.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wBgtraaH40aWq7rWvhdl-CQ-B-B