📰"Группа Черкизово" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 27.03.2024;
- место проведения общего собрания участников акционеров: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-6, 8 повестки дня: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1-6, 8 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 42 175 081 и 1/3 (Сорок два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьдесят один и одна треть).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-6, 8 повестки дня: 40 763 824 (Сорок миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-6, 8 (имеется кворум 96,653812%).
Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 7 повестки дня: 379 998 378 (Триста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 379 575 732 (Триста семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать два).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 7 повестки дня: 366 874 416 (Триста шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу № 7 повестки дня (имеется кворум 96,653812%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 459 (99,996651%);
Против: 246 (0,000603%);
Воздержался: 1 106 (0,002713%);
Недействительные: 13 (0,000031%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).

По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 757 102 (99,983509%);
Против: 889 (0,002180%);
Воздержался: 5 739 (0,014078%);
Недействительные: 94 (0,000230%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8).

По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 902 (99,997738%);
Против: 2 (0,000004%);
Воздержался: 851 (0,002087%);
Недействительные: 69 (0,000169%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года.

По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 824 (99,997546%);
Против: 1 (0,000002%);
Воздержался: 929 (0,002278%);
Недействительные: 70 (0,000171%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.

По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 763 341 (99,998815%);
Против: 386 (0,000946%);
Воздержался: 27 (0,000066%);
Недействительные: 70 (0,000171%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 (Двести пять) рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 19 апреля 2024 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 16 мая 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

По 6 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 618 (99,997041%);
Против: 285 (0,000699%);
Воздержался: 851 (0,002087%);
Недействительные: 70 (0,000171%);
По иным основаниям: 0 (0,00000%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.

По 7 вопросу повестки дня собрания:
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

По 8 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 209 (99,996038%);
Против: 297 (0,000728%);
Воздержался: 1 193 (0,002926%);
Недействительные: 125 (0,000306%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2024 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.03.2024, протокол № 27/324а.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I0tMlFbv6ESip5iZdGToog-B-B