📰"ОГК-2" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.
1.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2024 года (2 этап).
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап) согласно Приложению № 1.2. к решению Совета директоров.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».
3. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.10.2023 по 15.01.2024 (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 28.03.2024 № 317.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WCl7H1fN-AUqlmHq-ABggE2A-B-B