📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана члена Правления на 2023 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2024 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить карту KPI Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка на период с 05 по 31 декабря 2023 год согласно приложению 1, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и собственных задач, указанные в ней.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 и п. 13.2.11 Устава Банка прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка 29 марта 2024 г. (последний рабочий день), указанного в приложении 4.
2. В соответствии с Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить размер выплаты вознаграждений в связи с расторжением трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка по соглашению сторон согласно приложению 4.
3. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка согласно приложению 4.
4. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления расторжения трудовых отношений с Заместителем Председателя Правления, члена Правления.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить фонд оплаты труда Банка на 2024 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 6.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Корпоративного секретаря, результаты оценки работы Корпоративного секретаря и установить размер годовой премии Корпоративного секретаря за достижение высоких личных результатов деятельности, в том числе выполнение особо сложных и важных заданий в 2023 году, согласно приложению 7.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2024 № 03.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VBbJn58J-CUiwmKC-AaHQL0w-B-B