📰«ТрансКонтейнер» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.03.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О представительстве ПАО «ТрансКонтейнер».
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2023 года, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты.
4. Об предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2023 год.
5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» на оказание аудиторских услуг за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска:1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.

3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 27 марта 2024 г. М.П.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c-C8jFBN0KUa1D56exIIFuA-B-B