📰"ТГК-14" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 14.03.2024 08:46.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{8A57C122-5D68-49DD-B755-381E2BBC02DA}.uif
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В п. 2.3. изменилась повестка заседания Совета директоров, добавлены вопросы № 12-13.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год.
2.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год.
3.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г.
4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.
5.Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год.
6.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.
7.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год.
8.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.
9.Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14».
10.Изменение состава Правления Общества.
11.Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества
12.Одобрение дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1.
13.Одобрение дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qtYulOydxk6Ke1yIvfD6bw-B-B