📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме
заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - 26 апреля 2024 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – 02 апреля 2024 года.
1.4. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича – Секретаря (Корпоративного секретаря) ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
3.1. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», могут ознакомиться в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (mari-el.tns-e.ru, www.e- disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070) в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 05 апреля 2024 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 04 апреля 2024 года.
3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» платформах iOS (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/)
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/ , а
также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 359-с/24 от 25 марта 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33;
CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41;
CFI – EPXXXR; ;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qA6ueaNFrkeU4zxdg80xSA-B-B