📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества.
Решение:
1. Принять к сведению отчет о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25.03.2024 № 14/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wjtsuJJM8Eu5phCrnGw6og-B-B