📰ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2023 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить бюджет Общества на 2024 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году:
3.1. Определить сумму вознаграждения (премии) генерального директора Общества Харина Алексея Николаевича.
3.2. Выплатить генеральному директору Общества Харину Алексею Николаевичу вознаграждение (премию) в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
4.1. Индексировать размер заработной платы Генерального директора Общества на 7% (семь) процентов с 01.04.2024.
4.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению Обществом договора оказания услуг с обществом с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Исполнитель - Обществом с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Член Совета директоров Общества Мещерякова Нелли Николаевна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Член Совета директоров Общества Мещерякова Нелли Николаевна является генеральным директором «Центр корпоративных решений».
Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка.
Предмет сделки:
Услуги по осуществлению казначейских операций.
Консультационные и юридические услуги по сопровождению Заказчика в сфере корпоративного права.
Цена сделки:
Стоимость оказываемых услуг за отчетный период составляет 275 899 (двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Стоимость услуг за неполный месяц рассчитывается пропорционально календарным дням.
Стоимость услуг облагается НДС по ставке, установленной законодательством РФ о налогах и сборах.
Стоимость услуг увеличивается на сопутствующие расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Дополнительному соглашению, включая, но не ограничиваясь, командировочные расходы, согласованные Заказчиком: на проезд к месту командировки (в том числе проезд в такси или общественным транспортом на вокзал или аэропорт и с вокзала и аэропорта в месте отправления и в месте прибытия), на проживание в гостинице в месте командировки, на получение въездных виз при командировке за рубеж, на страхование при командировке за рубеж, на выплату суточных по нормативам, иных командировочных расходов, предусмотренные нормативными актами РФ о служебных командировках и Нормами расходов на деловые поездки сотрудников Исполнителя.
Срок действия:
Договор действует до 31 декабря 2024 года, а в части расчетов – до полного завершения всех взаиморасчетов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024 года, Протокол № 194.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lUF6j-CTJSUml88f8c2-Cu5g-B-B