📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П: В заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.11. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году, а также о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.12. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.13. Об избрании Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.14. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.15. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 апреля 2024 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 23 апреля 2024 года);
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2024 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3.2.
Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».
2.3.3
1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 04 апреля 2024 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4.
1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Годового общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- https://www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
2.3.5.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ» утвердить внешним аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2.3.6.
Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.7.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.3.9.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 24 апреля 2024 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года»:
«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей.
2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать».
2.3.10.
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год;
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год
2.3.11.
1. Установить, что в установленный законодательством и Уставом Общества срок, предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году не поступило.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году по выборам в Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.12.
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ»:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.13.
1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «ПИК СЗ»:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.14.
Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.15.
Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» марта 2024 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 2 от 22 марта 2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
2.7. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также его доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.8. Фамилия, имя, отчество кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p2rQiDbdwUqiRqdoPlC-Ckw-B-B