📰МК"ВК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 5 повестки дня: «Одобрение годовой отчетности»:
1. Утверждение Консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ВК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
«За» – 10 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ВК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
2. Утверждение Бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ВК» за первый отчетный год с 26 сентября 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
«За» – 10 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО "ВК" за первый отчетный год с 26 сентября 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение Информационной политики».
«За» – 10 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить представленную СД Информационную политику.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2024 года, Протокол Совета директоров № 1-2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4-CMCesyrukGR3kb087f9mw-B-B