📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 9 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Банка и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2024 год.
Итоги голосования: «За» - 8 голосов.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
2.2.3. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 1 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Банка и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2024 год.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить Изменение № 1 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024, протокол № 582.
2.6. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) – для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AGEBa9oIJkKaHsHv-CPTZ2Q-B-B