📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Генкин Д.Д. и члены Совета директоров Подколзина Н.В., Родюков П.С., Автушенко С.С. и Прилежаев Е.А. не участвовали в голосовании по вопросу повестки дня №28 ввиду заинтересованности по указанному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам имеется.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 27. Об утверждении внутреннего документа Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Принятое решение.
Утвердить и ввести в действие с 14.03.2024 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ФАРМСИНТЕЗ» (ПАО «Фармсинтез»)» (Приложение № 14 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 12.03.2024).

Вопрос 28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования: «ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Принятое решение.
1.Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д. (председателя), Подколзиной Н.В., Родюкова П.С., Автушенко С.С. и Прилежаева Е.А., являющихся одновременно членами Совета директоров ООО «СинБио», а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. (Приложение № 15 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 12.03.2024) с Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» о пролонгации договора займа (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 18.05.2016) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»
Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет сделки: пролонгация заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 26 декабря 2025 года.
Цена сделки за весь срок действия договора займа: 35 000 000 руб. основного долга + проценты, рассчитываемые по ставке 10% годовых за весь срок фактического пользования.
Процентная ставка: 10 % годовых (365 дней).
Срок действия дополнительного соглашения (срок, на который предоставляются денежные средства по договору займа): по 26.12.2025.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. на указанных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024, б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xl9wjOVn1kaAfFJE1j6ObA-B-B