📰"ИНАРКТИКА" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 67 408 143, что составляет 76.707685 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
3) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 67 369 951 голос (99.943342 %)
«Против» - 34 092 голоса (0.050575 %)
«Воздержался» - 4 016 голосов (0.005958 %)
«Недействительные» - 0 голосов (0.000000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 84 голоса (0.000125 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 67 329 981 голос (99.884047 %)
«Против» - 68 032 голоса (0.100925 %)
«Воздержался» - 9 725 голосов (0.014427 %)
«Недействительные» - 0 голосов (0.000000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 405 голосов (0.000601 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:
1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;
2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;
3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.
Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» - 49 963 185 голосов (99.363454 %)
«Против» - 1 943 голоса (0.003864 %)
«Воздержался» - 317 801 голос (0.014427 %)
«Недействительные» - 0 голосов (0.632021 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 332 голоса (0.000661 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:
Одобрить в порядке последующего одобрения совершение Обществом сделки, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, сделкой с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, - заключение Дополнительного соглашения № 6 от «26» декабря 2023 г. к Договору поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Дополнительное соглашение») с информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102 на следующих условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Договор») в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816, далее – «Должник») перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 0001-031/00156 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» ноября 2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от «28» марта 2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» января 2023 года, Дополнительного соглашения № 5 от «21» июня 2023 года, Дополнительного соглашения № 6 от «27» ноября 2023 года и Дополнительного соглашения № 7 от «26» декабря 2023 года к нему), заключенному между Должником и Банком «23» июня 2021 года (далее – «Основной договор») в том же объеме, как и Должник».
2. Изложить подпункт 1.3.2.7. пункта 1.3.2. Договора в следующей редакции:
«1.3.2.7. Проценты за пользование Кредитом (плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с Основным договором, при этом Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня): Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:
a. По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «09» ноября 2021 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.
b. По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с «10» ноября 2021 года по «21» ноября 2022 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта.
c. По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с «22» ноября 2022 года по «12» января 2023 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (с указанной даты), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта.
d. По Траншам, предоставленным по Основному договору, начиная с «13» января 2023 года, размер Процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в следующем порядке:
а) В период с «13» января 2023 года по «30» ноября 2023 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:
– в случае, если на Дату выдачи Транша совокупная сумма Ссудной задолженности Должника по Основному договору (с учетом суммы испрашиваемого Транша) составляет до 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов 00/100) российских рублей (включительно) – Процентная ставка за пользование Кредитом по выдаваемому Траншу устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта;
– в случае, если на Дату выдачи Транша совокупная сумма Ссудной задолженности Должника по Основному договору (с учетом суммы испрашиваемого Транша) составляет более 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов 00/100) российских рублей (включительно) – Процентная ставка за пользование Кредитом по выдаваемому Траншу устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.
По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта или 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта соответственно.
б) Начиная с «01» декабря 2023 года Процентная ставка за пользование Кредитом по действующим на дату заключения дополнительного соглашения № 7 к Основному договору и вновь предоставляемым по Основному договору Траншам, устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.
По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (с указанной даты), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.
Под действующей ключевой ставкой понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по Кредиту.
Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с настоящим пунктом Договора, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Банка и Должника об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не требуется».
Основания заинтересованности в совершении сделки: Соснов Илья Геннадьевич является Генеральным директором Общества и ООО «ИНАРКТИКА СЗ» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816), которое является выгодоприобретателем в сделке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 14 марта 2024 г., № 77.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q-CoPkt-CQqEWakLlaJb9nqQ-B-B