📰"Русолово" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1: решение принято.
По пп.2.1 – 2.4 вопроса №2: решения приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово»:
1.1. В соответствии с п. 11.2.29 Устава Общества принять следующее решение:
1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»).
2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Золото Территории»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Золото Территории»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Zoloto Territorii Limited Liability Company;
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Zoloto Territorii LLC.
3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Золото Территории». Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников).
Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества.
4) Утвердить Устав ООО «Золото Территории».
5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г.о. Певек, г. Певек.
Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 689400, Чукотский автономный округ, г. о. Певек, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 8, кв. 15.
6) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Золото Территории» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596).
7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Золото Территории» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Золото Территории» подписать от имени ООО «Золото Территории» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Золото Территории» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества.
8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Золото Территории» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Золото Территории» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово»:
2.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
2.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 14.03.2024 года в следующем составе:
1. Антонов Сергей Викторович (председатель)
2. Соколов Константин Константинович
3. Никитин Константин Владимирович
4. Гареев Александр Салимханович
5. Воробьев Константин Александрович
6. Изюмов Евгений Владимирович
7. Сидорков Сергей Николаевич
2.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».
2.4. Согласовать совмещение:
- членом Правления ПАО «Русолово» Соколовым Константином Константиновичем должности члена Совета директоров АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198) и должности члена Совета директоров ПАО «Селигдар»» (ОГРН 1071402000438).
- членом Правления ПАО «Русолово» Антоновым Сергеем Викторовичем должности члена Совета директоров АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 03/2024-СД от 13.03.2024.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Антонов Сергей Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
2. Соколов Константин Константинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. Никитин Константин Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
4. Гареев Александр Салимханович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. Воробьев Константин Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
6. Изюмов Евгений Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
7. Сидорков Сергей Николаевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TQt8pLiN-CUeDjjrhGB334A-B-B