📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 2 повестки дня: О внутреннем документе МКПАО «ОК РУСАЛ».
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 2 повестки дня: О внутреннем документе МКПАО «ОК РУСАЛ».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Комитете по экологии, охране труда и промышленной безопасности (редакция №2) в соответствии с Приложением №1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2024 года, протокол № 240302.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LeuFd6wuUEqVmJKMOat-A2Q-B-B