"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Вопросы созыва внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 24 ноября 2021 г.

По первому вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Вопросы созыва внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 24 ноября 2021 г.
Голосование проводилось отдельно по каждому пункту решения:
Результаты голосования:
По п.2.1
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По п.2.2
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов:
Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Саид Михайлович
Лелла Януш Александр
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Сагайдак Светлана Алексеевна

По второму вопросу повестки дня:
Приняты решения:
2.1 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Собрании) в соответствии с Приложением №1.
2.2 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня:
По в.1 О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
По в.2 Избрание членов Совета директоров Общества
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов.
Список кандидатов:
Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Саид Михайлович
Лелла Януш Александр
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Сагайдак Светлана Алексеевна
По в.3 О направлении добавочного капитала на покрытие убытков прошлых лет
На основании п.10.3.29 Устава и рекомендаций Совета директоров Общества направить добавочный капитал Общества на покрытие убытков прошлых лет, на условиях, указанных в Приложении №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2021 г., Протокол №23/СД-2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 02.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CXiAo6yflU6nL3Kg32-C6-AQ-B-B