📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2. 1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
2 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
3 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
4 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
5 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
6 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
7 Халанский Александр Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(%от УК)
1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,97
3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 3. Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Кубань» в уставном капитале ООО «ЕИРЦ Краснодарского края» (ОГРН 1172375017980) путем выхода из состава участников ООО «ЕИРЦ Краснодарского края».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2024 № 23.11.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CKX9L5OQI0qZObtSVfKWig-B-B