📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072, https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, по сделке между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Улан-Удэ Энерго», являющейся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, составляет 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) рублей 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1).
2. Одобрить совершение сделки по приобретению ПАО «Россети Сибирь» имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, находящихся в собственности АО «Улан-Удэ Энерго», на следующих существенных условиях:
Стороны:
ПАО «Россети Сибирь»;
АО «Улан-Удэ Энерго».
Предмет:
Стороны пришли к соглашению, что АО «Улан-Удэ Энерго» передает ПАО «Россети Сибирь» имущество на сумму 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1), в счет погашения задолженности.
Состав приобретаемого Имущества:
Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии», указанное в приложении 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
Цена:
Цена приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, по сделке между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Улан-Удэ Энерго», являющейся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, составляет 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1).
Порядок передачи имущества:
АО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет передачу Имущества ПАО «Россети Сибирь» 01.04.2024.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»:
3.1. Обеспечить в рамках консолидации Имущества АО «Улан-Удэ Энерго» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
3.3. Обеспечить включение данной сделки в инвестиционную программу Общества в 2024 году в соответствии с требованиями законодательства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 07.03.2024 № 518/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “07” марта 2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zeHpHaRaB0Kmk-Cnibzl1YA-B-B