📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(%)
1 Гресь Сергей Иванович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
2 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
3 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
4 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
5 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
6 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
7 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (%)
1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9
3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9


1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж.

ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»).
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях согласно Приложению №1.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 марта 2024 года, протокол 2/24.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qhyYT1zfzEq9NEPoBWIUtw-B-B