📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго»:
№ п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1. Стельнова Елена Николаевна ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
2. Парамонов Александр Владимирович ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
3. Мальцев Владимир Юрьевич ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
4. Баруздин Владимир Владимирович ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
5. Торотько Анастасия Викторовна ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
6. Маричев Михаил Николаевич ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
7. Фомина Екатерина Владимировна ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
8. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
9. Комиссаров Константин Васильевич ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
10. Дуринов Дмитрий Валериевич ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
11. Ефремов Сергей Александрович ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
12. Зайцев Игорь Иванович ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
13. Зайцев Сергей Иванович ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
14. Столяр Максим Васильевич ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам
2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго»:
№ п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1. Душевина Наталья Викторовна ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
2. Меркулова Мария Сергеевна ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
3. Козлов Олег Борисович ООО «ТНС энерго Пенза» 16,58 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
4. Дуринов Сергей Валерьевич ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
5. Балобанова Надежда Юрьевна ООО «ТНС Холдинг» 12,92 %
SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2023 года от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2024 № 25-ФЗ).
2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго» - 11 апреля 2024 года.
2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» – 17 марта 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.
Решение по вопросу № 4:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год согласно Приложению № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Решение по вопросу № 5:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год по РСБУ согласно Приложению № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2023 года.
Решение по вопросу № 6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» распределение прибыли ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2023 года не производить.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по размеру дивидендов по акциям ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
Решение по вопросу № 7:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 8:
8.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3.
8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
8.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2024 год назначить аудиторскую организацию - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу № 9:
9.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3.
9.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
9.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Акционерного общества «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628) по оказанию следующих услуг:
- аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 2024 год, – 2 674 735 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 5% (не более 133 736,75 рублей) без учета НДС;
- обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2024 года - 2 364 360 рублей без учета НДС,
при условии назначения Акционерного общества «Кэпт» годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 10:
Утвердить отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 11:
11.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», является:
- годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год;
- заключение аудитора и Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго»;
- сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго»;
- отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», могут ознакомиться в период с 20 марта 2024 года по 11 апреля 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (corp.tns-e.ru) в период с 20 марта 2024 года по 11 апреля 2024 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 5.
Определить, что в срок не позднее 20 марта 2024 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещается на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: corp.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», согласно Приложениям № 6, 7.
11.4. Определить, что:
11.4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 21 марта 2024 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 21 марта 2024 года.
11.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» на веб-сайте регистратора ПАО ГК «ТНС энерго» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
11.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
11.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 11 апреля 2024 года.
11.5. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлию Сергеевну.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 12:
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 8.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 13: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Решение по вопросу № 13:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 9.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля.
Решение по вопросу № 14:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 10.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.
Решение по вопросу № 15:
Принять к сведению отчет о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 11.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2024 г., № б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8-CiYlWUOQkS6DXBUMWfRmA-B-B