📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 2023 год
4. Предварительное рассмотрение и утверждение консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и соответствующего объявления о результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ
5. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
6. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2024 год
7. Рассмотрение отчёта об исполнении целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества за 2023 год
8. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
9. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества
10. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AFAC92xbS0K1fbLIsh-CTIg-B-B