📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 9:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И.) - 1 голос.

ВОПРОС № 11:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И.) - 1 голос.

ВОПРОС № 12:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В., Колосков И.И.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.

ВОПРОС № 13:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И.) - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 9:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий ключевого персонала ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий ключевого персонала ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению 7 к решению.

ВОПРОС № 11:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 9 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

ВОПРОС № 12:
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» (далее — Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О.
кандидата Должность
кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % процентах)
1. Кузнецов
Евгений Геннадьевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
2. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
3. Недотко
Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
4. Лукашин
Николай Валериевич Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
5. Иртов
Сергей Викторович Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
6. Королев
Сергей Викторович Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
7. Бурков
Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
8. Зайцев
Антон Владимирович Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области 28,07
9. Гармидер
Виктор Анатольевич Министр энергетики Сахалинской области Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области 28,07
10. Колосков
Илья Игоревич Заместитель министра энергетики Сахалинской области Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области 28,07
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О.
кандидата Должность
кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах)
1. Маслов Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
3. Тарасенко
Илья Михайлович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
4. Сидоренко Александр Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
5. Сумина Александра Сергеевна Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 46,79
6. Доморацкая Светлана Александровна Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области 28,07

ВОПРОС № 13:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключения аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2024.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 23.04.2024.
1.3. Проведение Собрания - 29.05.2024.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2024, протокол № 10
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S0M8GQH2ZUKrExJZevX6ow-B-B