📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала» (протокол от 27.06.2014 №147).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Добровольное личное страхование - АО «СОГАЗ» - с 01.02.2024 по 31.12.2026
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году, утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024 г., протокол № 510.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MrNBuxmVaketUmEYwQtlsg-B-B