📰"Россети Волга" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам) (в процентах)
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
6. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
7. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» ПАО «Россети» 68,47
9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
10. Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 68,47
11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,29
12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,29
13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК» ПАО «Самараэнерго» 3,23
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
4. Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
5. Веневцев Константин Игоревич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 мая 2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 06 марта 2024 года № 19.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sBSCMDQw1U-CPEUTjju83WA-B-B