📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 11
7 11

об утверждении внутреннего документа
По вопросу №6 «Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9.
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесении изменений в них
По вопросу №7 «О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань» в части приложения 1 от 29.03.2023 (протокол от 31.03.2023 № 515/2023) в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития Общества и обеспечить приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2024 г., протокол №548/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bRjeAMnrXkC0I9fdaEQJxw-B-B