📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества
По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /
наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам) (в процентах)
1 Краинский
Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
2 Гладковский
Григорий Константинович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
3 Кравченко
Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
4 Калоева
Мадина Валерьевна
Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
5 Мольский
Алексей Валерьевич
Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
6 Парамонова
Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
7 Харитонов
Владимир Вячеславович
Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
8 Эбзеев
Борис Борисович Исполняющий обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети» 99,72%
9 Казаков
Александр Иванович ПАО «Россети» 99,72%
10 Медведев
Михаил Владимирович Советник Генерального директора АО «Авангард» ПАО «Россети» 99,72%
11 Заборцева
Анна Геннадьевна
Председатель Комиссии по электроэнергетике краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
ПАО «Россети» 99,72%
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам), (в процентах)
1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
4 Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%
5 Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2024 г., протокол №547/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AQKyEkXdE0q-AzEPUysbGzw-B-B