📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение предварительных итогов деятельности Группы ЛСР за 2023 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 3 повестки дня: «Вопросы текущей деятельности Группы ЛСР».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава Совета директоров Общества с 07 марта 2024 года.
3.2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Молчанова Андрея Юрьевича 06 марта 2024 года.
3.3. Избрать Генеральным директором Общества Кутузова Дмитрия Владимировича с 07 марта 2024 года по 06 марта 2027 года.
3.4. Определить состав Правления Общества в количестве 10 (десяти) членов.
3.5. Определить срок полномочий Правления Общества – с 07 марта 2024 года и до избрания нового состава Правления Общества.
3.6. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Крицкий Владимир Павлович,
4. Левит Игорь Михайлович,
5. Мавлияров Хамит Давлетярович,
6. Молчанов Егор Андреевич,
7. Романов Иван Леонидович,
8. Сорокко Леонид Михайлович,
9. Фрадина Людмила Валериевна,
10. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Кутузов Дмитрий Владимирович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2024, № 2/2024.
2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Волчецкая Галина Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
2. Кострица Василий Максимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,73%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,73%.
3. Крицкий Владимир Павлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
4. Кутузов Дмитрий Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1,02%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1,02%.
5. Левит Игорь Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
6. Мавлияров Хамит Давлетярович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
7. Молчанов Егор Андреевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 11%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 11%.
8. Романов Иван Леонидович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,56%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,56%.
9. Сорокко Леонид Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,51%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,51%.
10. Фрадина Людмила Валериевна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0%.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=edddX1xk50i4TwL8FAlkxQ-B-B