📰АМО ЗИЛ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 05.03.2024 17:24:46) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KfPxzdoN3EWKCO26wWELBQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
В рамках вопроса повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах совета директоров АМО ЗИЛ» принято решение «Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Департаментом городского имущества города Москвы:
1. Карданов Владимир Александрович
2. Клячин Алексей Александрович
3. Левин Никита Сергеевич
4. Самсонов Вадим Владимирович
5. Табельский Андрей Николаевич
6. Телипская Екатерина Вячеславовна
7. Тепляков Александр Сергеевич
8. Туркина Юлия Владиславовна
9. Хафизов Валерий Эрнестович.
Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключаемых между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс» принято решение дать согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс», являющихся взаимосвязанными сделками. На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принять решение не раскрывать сведения об условиях одобряемой сделки до момента ее совершения.
Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «Об одобрении сделки по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Промышленное строительство», являющейся для АМО ЗИЛ крупной сделкой» принято решение дать согласие на совершение АМО ЗИЛ крупной сделки (во взаимосвязи с ранее внесенным вкладом в уставный капитал ООО «Промышленное строительство») по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Промышленное строительство». На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принять решение не раскрывать сведения об условиях одобряемой сделки до момента ее совершения.
Решение принято членами совета директоров единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 05.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/24 от 05.03.2024.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LUorhLHT80KmfY-C4R-CSdow-B-B