📰"ВСЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: общее количество членов Совета директоров – 5 человек, всего в заочном голосовании приняли участие 4 членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 4 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 3.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2023 года следующих кандидатов:
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2023 года, следующих кандидатов:
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024 г. № 3/2024.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wnw2RCvd9kGVVw2XsVjGuA-B-B