📰"КГК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС №1: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
I. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Карапетян Станислав Сейранович Фонд развития электроэнергетики 81,99
2. Мелешенко Алексей Викторович Фонд развития электроэнергетики 81,99
3. Прибылев Александр Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
4. Кураженков Вячеслав Владимирович Фонд развития электроэнергетики 81,99
5. Деркач Елена Николаевна Фонд развития электроэнергетики 81,99
6. Сигидов Ярослав Юрьевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
7. Кашкин Алексей Михайлович Фонд развития электроэнергетики 81,99
II. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Колегова Ирина Геннадьевна Фонд развития электроэнергетики 81,99
2. Власова Наталья Владимировна Фонд развития электроэнергетики 81,99
3. Сергеева Людмила Владимировна Фонд развития электроэнергетики 81,99
4. Селютина Елена Петровна Фонд развития электроэнергетики 81,99
5. Чадов Дмитрий Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «5» марта 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «6» марта 2024 года, № КГК – 03/2024.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jLtzi-A-Ag9kS3x43mXf0CIQ-B-B