📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество») по итогам 2023 года (далее-Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 10 апреля 2024 года.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 24 апреля 2024 года.
1.3. Проведение Собрания – 30 мая 2024 года.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
6. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07
8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
11. Данилов Александр Владимирович Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
12. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
13. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЕвроСибЭнерго» в г. Иркутск. АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Зернышкина Лариса Шавхатовна Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Алексеев Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Войкусова Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 года № 234.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nKZBusZ3yUKV9RpktWALDQ-B-B