📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 08.04.2024.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 22.04.2024.
1.3. Проведение Собрания – 29.05.2024.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего Количество голосующих акций Общества,
кандидата для включения в список кандидатур для голосования принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
по выборам в Совет директоров Общества

1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации
профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора
Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
3. Покровский Сергей Вадимович Советник исполнительного директора
Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
4. Коптева Яна Александровна Заместитель директора департамента по
экономическому анализу Департамента тарифного
регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
5. Петрова Юлия Владимировна Главный эксперт Управления корпоративного
развития и сопровождения сделок Департамента
корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике
и инвестициям Департамента экономического
планирования и инвестиционных программ
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
7. Кабанова Евгения Валерьевна Заместитель директора департамента по
перспективному развитию и технологическому
присоединению Департамента стратегии и
перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
8. Дуров Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного
развития и сопровождения сделок Департамента
корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
9. Милотворский Владимир
Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 49
10. Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования
и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
11. Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии
Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
12. Малков Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего Количество голосующих акций Общества,
кандидата для включения в список кандидатур для голосования принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Щеголева Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению
рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
2. Сидоренко Александр
Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления
«Центр» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
3. Плис Илья Викторович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления
«Дальний Восток» Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
4. Арсентьева Светлана
Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы
внутреннего контроля и управления рисками
Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
5. Малахова Дарья Петровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного
управления «Дальний Восток» Департамента
контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03-24 от
05 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 06 марта 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hry9nAy9Q0eWGqUAJnVtBQ-B-B