📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 6. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Исакова А.Ю., Кирьяновой Л.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об АО» и Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ХЭТК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ХЭТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» ‑ Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» по итогам 2023 года.

Решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключения аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания ‑ не позднее 10.04.2024.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 24.04.2024.
1.3. Проведение Собрания – 30.05.2024.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.


ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 6 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.


ВОПРОС №9. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О.
кандидата Должность
кандидата Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Холодова
Жанна Геннадьевна Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
3. Кирьянова
Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
4. Бурков
Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
5. Алексеев
Гаврил Николаевич Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РусГидро» 43,35
6. Киров
Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро» 43,35
7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
8. Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
9. Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№
п/п Ф.И.О.
кандидата Должность
кандидата Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Маслов
Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля
и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
2. Чевкина
Ирина Николаевна Начальник Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
3. Арсентьева
Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
4. Алексеев
Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
5. Моноева
Полина Викторовна Заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро» 43,35




2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 марта 2024 года, протокол № 2.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C7fN0rF9TkC40BXE3yJq7g-B-B