📰АМО ЗИЛ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
В рамках вопроса повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах совета директоров АМО ЗИЛ» принято решение «Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Департаментом городского имущества города Москвы:
1. Карданов Владимир Александрович
2. Клячин Алексей Александрович
3. Левин Никита Сергеевич
4. Самсонов Вадим Владимирович
5. Табельский Андрей Николаевич
6. Телипская Екатерина Вячеславовна
7. Тепляков Александр Сергеевич
8. Туркина Юлия Владиславовна
9. Хафизов Валерий Эрнестович.
Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключаемых между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс» принято решение дать согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс», являющихся взаимосвязанными сделками. На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принять решение не раскрывать сведения об условиях одобряемой сделки до момента ее совершения.
Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «Об одобрении сделки по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Промышленное строительство», являющейся для АМО ЗИЛ крупной сделкой» принято решение дать согласие на совершение АМО ЗИЛ крупной сделки (во взаимосвязи с ранее внесенным вкладом в уставный капитал ООО «Промышленное строительство») по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Промышленное строительство». На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принять решение не раскрывать сведения об условиях одобряемой сделки до момента ее совершения.
Решение принято членами совета директоров единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 05.03.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/24 от 05.03.2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KfPxzdoN3EWKCO26wWELBQ-B-B