📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2023 года.
Принятое решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания, - не позднее 10.04.2024.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), - 24.04.2024.
1.3. Проведение Собрания – 30.05.2024.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1 | Власов Алексей Валерьевич | Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
2 | Кабанова Лариса Владимировна | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
3 | Бельченко Антон Леонидович | Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
4 | Борисенко Вера Валентиновна | Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
5 | Осенкова Ксения Геннадьевна | Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
6 | Стороженко Виталий Анатольевич | Исполнительный директор ПАО «ДЭК» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
7 | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
8 | Тюльпанов Евгений Викторович | Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
9 | Сорокин Роман Юрьевич | Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
2 | Доланова Елена Федоровна | Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
3 | Меделец Светлана Юрьевна | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
4 | Коломиец Владимир Александрович | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%;
5 | Дьяченко Ксения Юрьевна | Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 05.03.2024 № 457.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0tp8ofY7xECWQa2DPuCD4Q-B-B