📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решение по пунктам 3.1.1 – 3.6.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества. Согласно п. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. По вопросу № 3 повестки дня: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
Итоги голосования по пунктам 3.1.1 - 3.1.4 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1.1. Избрать членом Правления – первым заместителем Генерального директора ПАО «Интер РАО» первого заместителя Генерального директора Дрегваля Сергея Георгиевича с «01» марта 2024 года сроком на пять лет.
3.1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – первым заместителем Генерального директора – Дрегвалем Сергеем Георгиевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
3.1.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – первым заместителем Генерального директора Дрегвалем Сергеем Георгиевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
3.1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора Общества Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – первым заместителем Генерального директора Дрегвалем Сергеем Георгиевичем.
Итоги голосования по пунктам 3.2.1 – 3.2.4 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.2.1. Избрать членом Правления – руководителем Центра корпоративных и имущественных отношений Меребашвили Тамару Александровну с «01» марта 2024 года сроком на пять лет.
3.2.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Центра корпоративных и имущественных отношений Меребашвили Тамарой Александровной (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
3.2.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра корпоративных и имущественных отношений Меребашвили Тамарой Александровной как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
3.2.4. Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Центра корпоративных и имущественных отношений Меребашвили Тамарой Александровной.
Итоги голосования по пунктам 3.3.1 – 3.3.4 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.3.1. Избрать членом Правления – руководителем Центра розничного бизнеса Орлова Дмитрия Станиславовича с «01» марта 2024 года сроком на пять лет.
3.3.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Центра розничного бизнеса Орлова Дмитрия Станиславовича (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
3.3.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра розничного бизнеса Орлова Дмитрия Станиславовича как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.
3.3.4. Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Центра розничного бизнеса Орлова Дмитрия Станиславовича.
Итоги голосования по пунктам 3.4.1 – 3.4.5 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Центра Снабжения Филатова Дмитрия Александровича «29» февраля 2024 года.
3.4.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления – руководителем Центра Снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на годовую и специальную премию по итогам 2023 года, пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения.
3.4.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра Снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.
3.4.4. Определить условия и одобрить соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра Снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.
3.4.5. Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления – руководителем Центра Снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем.
Итоги голосования по пунктам 3.5.1 – 3.5.4 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.5.1. Избрать членом Правления – руководителем Центра Снабжения Виноградова Сергея Аркадьевича с «01» марта 2024 года сроком на пять лет.
3.5.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра Снабжения Виноградовым Сергеем Аркадьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
3.5.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра Снабжения Виноградовым Сергеем Аркадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.
3.5.4. Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Центра Снабжения Виноградовым Сергеем Аркадьевичем.
Итоги голосования по пунктам 3.6.1 – 3.6.2 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Интер РАО» Шарова Юрия Владимировича «29» февраля 2024 года.
3.6.2 Принять во внимание, что в связи переводом Шарова Юрия Владимировича на должность советника Генерального директора и сохранение с ним трудовых отношений, а также отсутствие компенсационных выплат, Советом директоров не рассматривается вопрос об условиях досрочного расторжения трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29.02.2024, № 347.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IL3YISIlqkuZFkAukKBTmA-B-B