📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по пп. 2.1., 2.3., «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
по пп. 2.2., «За» - 90,9% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 742 426 298,76 (Семьсот сорок два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести девяносто восемь и 76/100) рублей с учетом НДС.
2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2.
2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере 399 595 933,56 (Триста девяносто девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать три и 56/100) рубля с учетом НДС.
2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2.
2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №2, в размере 3 650 000 000 (Три миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
2.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 16.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6XKmE20tIk-CytxrWt-A3umw-B-B