📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
2. Заслушивание результатов заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества;
3. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2023 по 31.12.2023;
5. Утверждение отчета по результатам работы Департамента внутреннего аудита Общества за 2023 год;
6. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 г.;
7. Утверждение КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита Общества;
8. Утверждение бюджета Общества на 2024 год;
9. Обсуждение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bXM1FusCOUS-Clp01kOjrYw-B-B