📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Согласовать кандидатуру Каштановой Екатерины Сергеевны на должность заместителя генерального директора – руководителя аппарата ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Митрофановой Елены Евгеньевны.
2. Избрать членом Правления Общества Скачкова Артема Юрьевича, заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении члена Правления Общества Скачкова А.Ю., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Скачков Артем Юрьевич:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29 февраля 2024 года № 18.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GgrChfPqtkaHIjsT8-ChjIQ-B-B